پس از سررسید بدهی شرکت مذکور، با ارائه ضمانت‌نامه‌ها توسط شرکت( ن . ج ) به بانک مورد نظر معلوم می‌شود که هر سه فقره ضمانت‌نامه بانکی ارائه‌شده جعلی و فاقد اعتبار بوده است. بر همین اساس، بانک و شرکت نفتی اقدام به شکایت از متهمان کردند که اخیرا پس از بیش از سه سال به محکومیت متهمان منجر شد.

با رسیدگی دستگاه قضایی،‌ جرم متهمان در کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در جعل اثبات شد و بدین ترتیب دادگاه 7 تن از متهمان را بابت کلاهبرداری به رد عین مال برده‌شده به میزان 49 هزار تن از یکی از فرآورده های نفتی به قیمت روز محکوم کرد. همچنین 7 تن از متهمان به پرداخت جزای نقدی 400 میلیارد ریال در حق صندوق دولت و متهمان ردیف اول و دوم به پرداخت جزای نقدی 580 میلیارد ریال بعلاوه 10سال و نیم حبس تعزیری محکوم شدند. سایر متهمان نیز حبس‌های یک تا 15 سال حبس و مجازات‌های مالی دیگری محکوم شدند.